A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou nesta terça-feira (29) a Operação Cashback contra um grupo suspeito de aplicar golpes por meio de uma falsa plataforma de renda extra. A investigação estima que o esquema tenha causado prejuízo superior a R$ 600 mil no estado.
A ação é conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), que cumpre mandados de busca e apreensão contra 10 investigados. As ordens judiciais são executadas nos municípios de São Paulo (SP), Anápolis (GO) e Santo Antônio do Descoberto (GO).
Como o esquema funcionava
De acordo com a Polícia Civil, as vítimas eram abordadas com uma proposta de remuneração pela validação de produtos digitais em uma plataforma na internet. Para ingressar no sistema, precisavam realizar pagamentos sob a promessa de receber o valor de volta e ainda ganhar uma comissão.
Após o pagamento inicial, algumas comissões eram liberadas. Em seguida, os suspeitos solicitavam novas transferências, apresentadas como recarga na plataforma ou taxa de liberação. Uma das vítimas fez mais de 20 transferências antes de identificar a fraude. O dano calculado na investigação ultrapassou R$ 600 mil.
Os investigadores afirmam que o grupo atuava em diferentes estados e mantinha núcleos em São Paulo e Goiás. Sites, empresas, criptomoedas e grupos de mensagens eram usados na operação, que teria atingido vítimas de várias regiões do Brasil.
Durante o cumprimento das medidas, foram apreendidos celulares e outros aparelhos eletrônicos. Os materiais serão examinados ao longo da investigação.
Os 10 suspeitos foram indiciados por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Conforme a Polícia Civil, a soma das penas previstas para os crimes pode chegar a 21 anos de prisão.
